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电信诈骗“套路深”!四川省公安厅以案说法 教您这样防范

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发表于 2018-6-7 10:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川在线消息(记者 伍力) 今年2月,遂宁女士银某通过交友软件认识一名自称是外籍军官的陌生外国人。该男子与银某聊天过程中嘘寒问暖,让银某放松了警惕相信这名“军官”。后来,“军官”以需要支付机票、快递费用等理由,先后诈骗银某18万元,如梦初醒的银某才报了案。遂宁公安通过一系列侦查,于近日破获该系列电信诈骗案,成功抓获境内洗钱团伙犯罪嫌疑人2名(非洲籍1名),冻结银行卡7张,冻结金额32万余元,收缴银行卡26张,追赃挽损52万余元。该案涉及全国的18起案件。


这是6月6日上午,四川省公安厅“反诈骗·护万家”新闻通气会上披露的一起典型案件。此外,还有冒充公检法、教育部门工作人员等五花八门的电信诈骗“套路”。省公安厅相关负责人介绍,今年以来我省公安重点打击治理电信网络诈骗犯罪,目前共破案714起,同比上升132.57%,抓获嫌疑人565人,同比上升114%,同时,缴获“伪基站”设备15套,“黑广播”设备191套,破获案件数、抓获嫌疑人数和挽回经济损失数同比均有较大幅度上升。1至5月,全省共止付银行账户6116个,同比上升24.16%,止付金额1.81亿元,冻结银行账户4346个,同比上升214.24%,冻结金额5641万元。

本月起,省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办25个成员单位还将开展“以案说防、以案说法”、“进校园、进社区、进企业、进单位”四进宣传、大型海报展览等系列宣传活动。其中,省老龄办将利用“敬老月”活动、老年大学、城乡社区老年协会开展老年人防诈骗宣传教育,省教育厅也将在高校持续加强金融理财知识、法律法规常识宣传,做好非法金融活动尤其是校园贷、现金贷的防范教育工作。此外,全省21个市州将结合本地实际情况,把防范触角延伸至农村,扩大宣传防范范围。


一起来看下其他电信诈骗“套路”——
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 楼主| 发表于 2018-6-7 10:49:28 | 显示全部楼层
案例一:公安部挂牌的“冒充公检法”诈骗案



【案件情况】



2018年4月21日,四川绵阳市公安机关接到群众龚某报警,称被电信诈骗了 278万元人民币。接报后,绵阳市公安机关立即立案开展侦查工作。在公安部和省公安厅的组织指挥下,绵阳市公安机关连续奋战四十余天,行程上万里,辗转辽宁、广东、黑龙江、河南、云南、山东、重庆等地。于今年5月27日,成功收网,先后抓获诈骗窝点犯罪嫌疑人21人,串并全国300余起案件,目前该案正在进一步审查中。



【诈骗套路】



该犯罪集团窝点设在阿拉伯埃及共和国开罗市,分三个步骤实施犯罪。第一步,由一线话务员冒充中国电信工作人员,声称受害人因手机欠费数额巨大,已涉嫌违法,将关停受害人手机业务,并告知受害人某公安局已经开始立案调查,随即将电话转接给冒充警察的二线话务员;第二部,冒充警察的二线话务员称受害人因涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,要求其保密,不能透露给任何人,否则涉嫌构成泄露国家秘密罪,同时,以各种理由诓骗、恐吓受害人,当受害人心里防线被突破时,又会将电话转接至冒充检察官的三线话务员;第三步,冒充检察官的犯罪嫌疑人,发送给受害人虚假逮捕令,让受害人信以为真,随即要求受害人将资金转入检察官提供的所谓安全账户。



【防范提示】



这起典型的冒充公检法的案例,主要特点是针对年龄较大退休职工的群体,诈骗份子通常是以各种涉嫌犯罪为由,告知受害人想要证明自身清白就必须将名下资金转入犯罪嫌疑人提供的所谓安全账户,从而骗取受害人的钱财。针对此类案件,公安机关提醒广大群众:公检法机关从不通过电话办案,也从未设立过 “安全账户”,绝不会要求公民转账和汇款,如有疑问请直接拨打110咨询。



案例二:省公安厅挂牌督办的利用黑广播“发布虚假广告”系列欺诈案




【案件情况】




2017年11月以来,四川成都市公安机关接到群众举报称:在成都市新都、彭州等地小区单元楼内楼顶发现有发现不明天线,接此线索后,成都市公安机关立即对该线索进行侦查,确认举报线索的涉案地安装有“黑广播”点位,随后,成都市公安机关立即立案,成立省、市、区专案组开展对该线索的深度研判,并于今年1月24日,专案组在江西赣州、抚州两地抓获生产、销售黑广播设备的犯罪嫌疑人4名,捣毁生产窝点一个,缴获黑广播设备成品28套,半成品14套,零部件若干;自“夏安”行动以来,专案组又先后在重庆、成都、内江等地抓获实施利用黑广播“发布虚假广告”进行诈骗的犯罪嫌疑人17名(其中架设黑广播出租团伙13人,以虚假广告诈骗团伙3人),缴获架设“黑广播”电台设备60余台,捣毁安装黑广播窝点60余处。



【诈骗套路】



第一步是主要犯罪嫌疑人负责伙同或开设私人诊所、医院,在网上购买、物流配送“黑广播”设备,通过网络联系广告公司杜撰医疗广告内容。第二步是选择人口密集区域,使用他人身份信息租赁高层住宅或写字楼,雇请不法技术人员非法架设广播设备,简单设置后,就可以滚动播发广告;第三步是以制作发布虚假内容广告,为主要犯罪嫌疑人拉拢或者开设的私人诊所、医院打广告进行虚假宣传。第四步是诱骗受害人前来购买其推销的药品、商品,从而骗取受害人的钱财。



【防范提示】



针对此类诈骗案,四川公安机关提醒不法商家严禁利用黑广播发布虚假广告,不要在利益的驱使下,铤而走险,成为利用黑广告进行诈骗的帮凶;如若需要宣传,请走正规渠道进行。提醒广大群众:不要轻信不明波段的电台推销的药品等广告。如果发现您身边发现有非法广播电台、不明天线的线索,请及时向当地无线电管理部门举报。


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 楼主| 发表于 2018-6-7 10:49:34 | 显示全部楼层
案例三:省公安厅挂牌督办的“冒充教育部门工作人员”诈骗案




【侦破情况】




今年3月以来,我省雅安市发生多起冒充教育局工作人员对偏远地区的学生家长以发放教育补贴实施诈骗的案件,受骗金额1000至10000多元不等,案件涉及四川、云南、浙江等省市,受害人数多,涉案金额大,社会影响恶劣。雅安市公安机关接该线索后,立即立案开展侦查。今年4月13日,雅安专案组在浙江省一举抓获6名犯罪嫌疑人,并在现场缴获作案手机6部,手机电话卡若干。



【诈骗套路】



诈骗份子首先是通过给学生家长打电话以发放教育补助求受骗学生家长提供本人身份证正反面照片、本人银行,其次是要卡,套取受害人的身份信息和银行卡信息,再次是谎称发放教育补贴需要验证码,要求受害人多次提供银行转账验证码,最后是犯罪嫌疑人通过得知验证码后先是将受害人银行卡绑定自己的支付宝、微信等第三方支付平台,再通过受害人多次提供的验证码将卡内的钱转走。



【防范提示】



该案的主要特点是针对初中、小学的学生家长,因学生信息的泄露,导致犯罪嫌疑人通过对泄露信息学生的家长实施诈骗,面对此案例,四川公安机关温馨提示:学生家长和学生要增强明辨是非的能力,切勿盲目听信相关电话和短信的信息,不要泄露个人信息勿,不要轻易相信,更不能轻易汇款。
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